Российский финансовый надзор сообщил, что в 2009 году по поддельным грузовым таможенным декларациям из России было выведено около 170 миллиардов рублей. Это в 21 раз больше, чем в 2008 году.

Очень быстро растет объем ввозимого капитала из страны при использовании криминальных схем. Только за первое полугодие нынешнего года из России было выведено 124 миллиарда рублей по поддельным документам.

Чаще всего для таких целей используют следующий механизм: некая российская фирма заключает фиктивный контракт с фирмой, работающей за рубежом, на поставку товара. Российская компания переводит 100% предоплату, а банк предоставляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию. По факту, товары в Россию не поставляются.

Для сделки создается компания-однодневка, которой нужно предоставить фальшивую декларацию о получении поставки. Кроме того, они должны перевести деньги на нужный счет и самоликвидироваться. Как оценивает таможня, у 70% участников внешнеэкономической деятельности есть признаки фирм-однодневок.

Банк России сообщил, что в 2009 году на такие финансовые махинации пришлось 789 миллиардов рублей.